В Москве полиция задержала банду финансовых мошенников, которые помогали бизнесменам и компаниям выводить деньги в оффшоры. Среди членов преступной организации оказалась привлекательная 22-летняя студентка РЭУ им. Г.В. Плеханова, передают Новости в Мире По информации МВД, банда состояла из пяти человек. Лидером группировки был бывший сотрудник АКБ "Кредит-Москва", ему помогали 22-летняя москвичка Анастасия, 25-летний уроженец Панамы, […]
Власти Сингапура оштрафовала британские банки Standard Chartered и Coutts на $5,3 млн за отмывание денег во время финансовых операций. Об этом сообщает BBC, передают Новости в Мире Скандал, связанный с отмыванием денег малайзийского фонда 1Malaysia Development Berhad. В деле фонда ведется международное расследование. С 1MDB уже украдено более $1 млрд. Вероятно, к краже причастны люди, […]
Полиция американских штатов Виргиния и Флорида арестовали трех человек по обвинению в махинациях во время процедуры досрочных выборов президента США, передают Новости в Мире со ссылкой на РИА Новости В штате Флорида задержаны две женщины. 74-летняя Глагос Коего, что служит на избирательном участке, обвиняется в намеренно неправильном оформлении избирательных документов. Еще одна женщина, Томіга Коргел, […]
