В Латвии полиция пресекла деятельность преступной группировки, которая состоит из как минимум семи латвийских и зарубежных бизнесменов, которые обманным путем получили более двух миллионов евро из структурных фондов ЕС.
Об этом сообщает Delfi, передают Новости в Мире
Представитель группировки обратился в Агентство инвестиций и развития проекту, общая стоимость которого превышала 10 миллионов евро.
Мошенник заявил, что уже получил в банке кредит на 10 млн., и доказал это путем искусственного обращения денег на своих счетах. Операции проводилось с помощью других участников преступной группы.
Агентство поверило, что у мужа есть деньги на реализацию своей идеи, и выделило 2 миллиона евро на дальнейшее ее развитие.
Также сообщается, что мошенники имитировали деятельность своего проекта, подделывая документы о том, что запущено производство поставляет продукцию.
Во время расследования полиция провела обыски по месту реализации проекта и по месту жительства причастных лиц и изъяла большое количество документов, носители электронных данных и другие доказательства.
