Швейцарские банки начали «щемить» клиентов из РФ

Крупнейшие швейцарские банки начали проверки своих клиентов из России на предмет соблюдения требований российского антиофшорного законодательства. Тогда как в прошлом году они «наезжали» на россиян по другому поводу.

Как пишут сегодня российские «Ведомости», исполнением российскими клиентами требования закона РФ о контролируемых иностранных компаниях (КИК) заинтересовался, в частности, финансовый холдинг UBS, сообщил изданию банкир, специализирующийся на private banking.

По его словам, менеджеры банка обзванивают клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о КИК.

UBS пока еще не ввел официальных требований, но намерен сделать это в скором времени, утверждает источник газеты. По словам одного из клиентов, у него уже была беседа на эту тему с менеджером банка.

«На вопрос, что будет, если я не смогу предоставить такое уведомление, менеджер ответил, что стандарты в UBS очень высокие, банк исполняет закон, поэтому с незаконопослушными клиентами они не могут работать», — рассказал клиент.

По словам сотрудника UBS, клиентов действительно информировали о возможных налоговых рисках. Кроме UBS уведомления своим клиентам рассылают Credit Suisse и швейцарское подразделение Rothschild Group, сообщил газете налоговый консультант аудиторской компании.

Издание отмечает, что в Швейцарии есть трейдеры у всех крупных российских сырьевых компаний, отмечает партнер KPMG Анна Воронкова. Например, у «Норильского никеля» это Metal Trade Overseas AG, у «Мечела» — «Мечел карбон» и «Мечел трейдинг», у ММК — MMK Steel Trade AG, у Evraz — East Metals AG. Кроме того, Швейцария всегда была привлекательной для private banking (среди россиян).